Asunto: En el Vaticano "lavan" dinero
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Un informe señala al Vaticano como centro de lavado de dinero
El Vaticano se encuentra en la segunda categoría, agrupado con otras 67 naciones como Polonia, Egipto, Irlanda, Hungría y Chile. La ciudad-Estado fue añadida a la lista debido a que es considerada vulnerable al lavado de dinero y a que estableció recientemente programas para evitar este delito, dijo un funcionario del Departamento de Estado. "Los grandes volúmenes de moneda internacional que pasan por la Santa Sede (…) la hacen vulnerable al lavado de dinero", dijo a Reuters Susan Pittman, de la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley del Departamento de Estado. El año pasado, el Vaticano adaptó leyes internas destinadas a cumplir con las normas internacionales sobre delitos financieros. El Vaticano está buscando su inclusión en la llamada "lista blanca" de Estados de la Comisión Europea que cumplen con los estándares internacionales de lucha contra el fraude fiscal y el lavado de dinero. Se espera que la decisión sobre su inclusión sea tomada en junio. "Nuestro objetivo es estar en la "lista blanca" y estamos felices de estar en la categoría menos vulnerable del Departamento de Estado", dijo un funcionario del Vaticano que habló bajo condición de anonimato. La categoría de centros de mayor vulnerabilidad incluye a todos los países miembros del "Grupo de los Ocho", entre ellos Estados Unidos, Alemania, Italia y Rusia, debido a que el tamaño de sus economías y de sus sistemas bancarios pueden facilitar el lavado de dinero. Reuters |
En el International Narcotics Control Strategy Report 2012, publicado este miércoles, Washington clasifica su lista de 190 países en tres categorías: preocupación fundamental, preocupación y seguimiento.
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